客户身份

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消费金融业务客户身份识别研究
《中国金融》2022年第5期93-94,共2页刘辰熙 李丹萍 徐晓东 
在FATF第四轮互评估结果驱动下,国内反洗钱监管形势日趋严峻,人民银行反洗钱执法检查不断深入,高额罚单频出,反洗钱处罚标准逐步与国际接轨,“重处罚、双问责”已成为新常态。从处罚原因分析,“未按规定履行客户身份识别义务”为反洗钱...
关键词：客户身份识别 人民银行 反洗钱监管 新常态 执法检查 行政处罚 监管处罚 问责 
反洗钱受益所有人识别难点被引量：2
《中国金融》2021年第1期102-102,共1页杨鼎璞 程相镖 
近年来,反洗钱受益所有权透明度问题日益成为社会关注的热点。本文通过分析我国反洗钱受益所有人识别难点,对改进受益所有人识别工作提出建议。受益所有人识别是反洗钱工作中客户身份识别和尽职调查的重要内容。当前,义务机构在落实受...
关键词：反洗钱 客户身份识别 尽职调查 受益所有人 识别难点 透明度 受益所有权 识别过程 
关注非面对面业务洗钱风险
《中国金融》2020年第24期109-109,共1页菅雪松 
随着现代网络通信技术的高速发展,当前非面对面业务已经成为银行业金融机构的核心业务内容。调查显示,非面对面业务在给客户带来方便快捷服务的同时,在法律制度设定、客户身份识别、资金交易监测等方面存在一定问题,正在成为洗钱风险的...
关键词：客户身份识别 洗钱风险 资金交易 可疑交易 非面对面业务 银行业金融机构 核心业务 采取有效措施 
普惠金融的反洗钱难点
《中国金融》2019年第10期104-104,共1页刘曦 包长河 
为进一步贯彻落实党的十九大精神,坚持以人民为中心的新发展理念,各家商业银行都在积极响应国家号召,大力推进普惠金融业务,但实际落地中如何与反洗钱工作更好地融合存在难点,需树立正确认识,采取措施促进普惠金融业务高质量发展。普恵...
关键词：反洗钱工作 普惠金融 客户身份识别 商业银行 金融业务 风险分类 证明材料 低收入者 
互联网金融客户身份难辨
《中国金融》2017年第4期100-100,共1页菅雪松 刘福生 
随着互联网概念的兴起和对各个行业的渗透，非面对面业务已成为金融机构业务的重要组成部分。在现有模式下，如何核实客户真实身份，满足客户身份识别工作基本需要，成为移动互联网金融亟待解决的瓶颈问题。
关键词：金融机构业务 客户身份识别 移动互联网 基本需要 面对面 
自助发卡机功能待完善被引量：1
《中国金融》2017年第2期102-102,共1页李文胜 李鑫 王静亮 
自2012年工商银行率先推行借助自助发卡机具开立银行账户服务起,国内各大银行也紧跟其后增设了该服务。根据宝鸡地区的数据显示,自2015年下半年起,自助机具在银行类义务机构的设立台数、覆盖网点和开立账户数,均呈现快速增长趋势。但调...
关键词：发卡机 宝鸡地区 银行账户 工商银行 银行类 客户身份 核心业务系统 新兴业务 洗钱风险 联网核查 
培育互联网金融安全观
《中国金融》2016年第12期12-13,共2页井贤栋 
互联网极大地延伸了我国金融业的深度和广度，为普惠金融作出了积极贡献。但与此同时，由于市场准入门槛过低、行业监管滞后，互联网金融的某些业态和机构偏离了正确的创新方向．风险事件接连发生，使整个行业的形象和消费者信心受到了...
关键词：互联网安全 安全观 系统性工程 数据技术 互联时代 百年史 备付金 客户身份识别 审慎经营 客户资金 
反洗钱监管推行难点被引量：3
《中国金融》2016年第12期102-102,共1页王国晓 李华伟 刘培红 
随着经济金融形势的变化,反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变,而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。
关键词：反洗钱监管 风险管理 金融机构 洗钱风险 现场监管 反洗钱工作 监管模式 反洗钱义务 客户风险 客户身份识别 
互联网时代的信用体系建设被引量：10
《中国金融》2016年第4期88-89,共2页王振 
社会信用体系是一种保证经济良性运行的社会机制,具体作用于一国的市场规范,旨在建立一个适合信用交易发展的市场环境,促进市场经济向信用经济方向转变。随着互联网金融模式的日益广泛普及,各类市场主体,包括传统的金融机构、新型的互...
关键词：社会信用体系 金融机构 金融模式 经济良性运行 市场环境 交易人 市场主体 客户身份识别 个人信用体系 内部管理水平 
强化可疑交易报告工作
《中国金融》2015年第9期100-100,共1页宁敏 赵肖杭 
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容。近年来,安徽省人民银行系统着力健全可疑交易报告工作机制,指导金融机构提高报告质量,积极推动报告向案件成果的转化,但仍存在以下五个方面的问题。对洗钱及上游犯罪活动的资金监测有效性不足。201...
关键词：可疑交易报告 人民银行系统 反洗钱工作 金融机构 上游犯罪 反洗钱监管 客户身份 洗钱风险 账户信息 履职能力 
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