客户身份识别

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反洗钱客户尽职调查实施中的难点及建议
《当代金融家》2024年第1期128-129,共2页郝成 
建议由反洗钱主管部门主导,合理利用大数据,建立金融机构协调配合、资源共享的大数据信息平台,帮助金融机构解决信息查验的难题。客户尽职调查是金融机构做好反洗钱工作的第--道防线,可见充分了解客户,识别客户身份的重要性。但从近年...
关键词：金融机构 客户身份识别 反洗钱 客户尽职调查 交易记录保存 大数据 资源共享 协调配合 
我国抗疫方略对反洗钱客户身份识别的启示
《当代金融家》2021年第7期140-141,共2页魏昕彤 
金融机构应综合运用科技手段,加强数据治理,全面整合客户身份信息和交易记录数据,提高客户身份识别的精准度和信息的有效利用率。反洗钱是国家治理体系和治理能力的组成与体现,客户身份识别作为反洗钱第一道防线,其"查""防""控"的实操效...
关键词：客户身份识别 金融机构 反洗钱 第一道防线 数据治理 防控机制 疫情防控 有效利用率 
防范信用卡套现的策略
《当代金融家》2019年第9期150-151,共2页龙艺梅 
发卡银行要增强风险防范意识,在发卡环节做好客户身份识别,严格审核申请人资信条件,杜绝因信用卡市场开拓和业务外包导致利用虚假身份证明骗领信用卡的行为,从源头上控制风险。中国人民银行数据显示,截至2018年,我国信用卡累计发卡6.86...
关键词：信用卡 套现 风险防范意识 客户身份识别 中国人民银行 人均拥有量 发卡银行 身份证明 
县域保险业金融机构反洗钱监管建议
《当代金融家》2019年第5期150-151,共2页罗家鑫 
保险机构应从加强内部管理入手,结合反洗钱管理系统,建立健全内控制度,抓住业务流程中的风险点,将反洗钱工作理念、防范洗钱风险的意识贯穿于日常工作中。
关键词：反洗钱 保险业 县域保险 客户身份识别 
互联网联合贷款对基层监管工作的影响——以山东省某城商行为例
《当代金融家》2018年第10期138-139,共2页张燕 
互联网联合贷款业务的快速发展对金融统计数据的完整性、地区信贷情况反映的准确性、城商行经营地域的限制性等方面产生影响，亟须从技术手段、分项统计功能、客户身份识别等方面加强监管。
关键词：监管工作 联合贷款 商行为 山东省 互联网 金融统计数据 客户身份识别 贷款业务 
支付机构洗钱风险分析及对策研究
《当代金融家》2017年第4期134-135,共2页中国人民银行海口中心支行课题组 韩芳 
建立健全符合业务特点的客户身份识别机制，在充分利用商业银行机构鉴权结论的基础上，开发更智能化的数字认证技术，实现对交易确认介质的交叉认证。
关键词：银行机构 风险分析 洗钱 客户身份识别 认证技术 智能化 商业 交易 
四道防线化解银行代理保险业务洗钱风险
《当代金融家》2016年第5期132-133,共2页赵贞淑 
建议中国人民银行进一步修改完善《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确规定代理保险业务双方在大额和可疑交易报告、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保...
关键词：银行代理保险业务 洗钱风险 客户身份识别 可疑交易 防线 中国人民银行 保存管理 金融机构 
个人账户洗钱风险防控路径探析
《当代金融家》2016年第2期156-157,共2页罗家鑫 
基层法人金融机构个人人民币银行存款账户洗钱风险防控在技术手段、内控制度、人员素质等方面仍有待提升。
关键词：风险防控 存款账户 信息真实性 个人账户 金融机构 客户身份识别 路径探析 反洗钱工作 可疑交易 反洗钱监管 
堵住互联网货币基金洗钱风口
《当代金融家》2015年第3期130-131,共2页吴崇攀 王佳 
互联网货币基金的无形性、隐匿性和便捷性可能被洗钱分子利用而使基金投资成为非法收益的洗钱工具。以余额宝为代表的互联网货币基金,其无形性、隐匿性和便捷性可能被洗钱分子利用而使基金投资成为非法收益的洗钱工具,而分业监管对不同...
关键词：互联网用户 货币基金 洗钱 分业监管 客户身份识别 非法收益 基金投资 机构合作 
需警惕P2P借贷行业洗钱风险
《当代金融家》2015年第1期134-135,共2页中国人民银行海口中心支行课题组 吴崇攀 王佳 
P2P借贷平台处于监管真空,缺乏有效的客户身份识别手段,缺乏履行交易记录保存和可疑交易报告的责任,存在诸多洗钱风险隐患。
关键词：洗钱风险 P2P 借贷 行业 客户身份识别 可疑交易 风险隐患 
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