洗钱

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基于差异化视角的区域洗钱风险评估体系实证研究
《甘肃金融》2023年第2期58-63,共6页施志晖 张竣 
江苏省金融学会重点调研课题立项并获二等奖。
本文在回顾了反洗钱风险评估策略和体系的国内外相关研究的基础上,指出目前对洗钱风险差异化评估和构建方法研究较少。本文采用企业竞争理论的差异化理念,充分考虑金融领域的差异性,从产品和服务风险、区域经济金融环境和合规管理三个...
关键词：洗钱风险评估 差异化 实证分析 
商业银行反洗钱风险管理体系构建探析
《甘肃金融》2022年第10期69-71,共3页张胜男 张伟齐 李宁 
“风险为本”是我国反洗钱工作发展的必然阶段,是反洗钱工作与国际接轨的必然要求,也是反洗钱资源配置有效性的最终选择。文章介绍了“风险为本”的内涵,总结了“风险为本”内控体系的重要性和必要性,提出商业银行应建立“两个体系、三...
关键词：反洗钱 商业银行 内控体系 风险为本 
我国会计师行业洗钱风险识别点探究
《甘肃金融》2022年第4期76-79,共4页王永鑫 
自反洗钱金融行动特别工作组建议22、23条明确会计师的反洗钱义务后,我国也将会计师纳入反洗钱义务主体的范畴。本文通过将洗钱风险识别工作嵌入会计师执业程序,介绍了会计师洗钱风险识别流程,指出会计师面临的洗钱特别风险有涉腐洗钱...
关键词：会计师行业 洗钱风险 反洗钱 
金融机构可疑交易数据治理研究——以甘肃省为例
《甘肃金融》2022年第4期15-18,共4页中国人民银行兰州中心支行反洗钱处课题组 王端行 
本文基于可疑交易数据治理的必要性,剖析了当前可疑交易数据治理的现状及存在的问题,并引入数据治理理念和方法,从建立专项机制、明确数据需求、提升数据质量、强化数据分析、保障数据安全等方面探索可疑交易数据治理框架和路径,最后提...
关键词：反洗钱 可疑交易 数据治理 科技赋能 
我国反洗钱执法检查工作现状及政策建议
《甘肃金融》2021年第12期69-72,共4页刘晨晨 
本文基于反洗钱执法检查工作现状,深入分析了反洗钱执法检查在检查对象选择和防控风险、检查内容和效率方面、资源配置和检查处理等方面存在的问题及成因,提出了创新非现场监管方式、适当增加对非法人机构的检查、开展针对业务或风险的...
关键词：反洗钱 执法检查 风险为本 
虚拟货币交易平台洗钱风险问题探析--基于比特币价格分析被引量：1
《甘肃金融》2021年第10期17-20,共4页周龙 郑芙蓉 李天翔 
文章从虚拟货币交易平台发展事记、虚拟货币运营和操作模式介绍了虚拟货币交易平台基本情况,总结了虚拟货币交易平台洗钱风险类型有非法融资洗钱风险、地下钱庄跨境洗钱风险、网络传销洗钱风险,指出虚拟货币交易平台洗钱风险控制存在的...
关键词：虚拟货币 比特币 反洗钱 
提升反洗钱客户身份识别有效性的路径选择--以监管视角分析
《甘肃金融》2021年第10期62-64,共3页万雪梅 
本文从监管视角出发,指出目前义务机构反洗钱客户身份识别工作仍停留在合规性等基 础环节,存在客户身份识别内容不全面、要素填写不规范、识别信息错误、垃圾数据多、信息不匹配等问题, 其成因主要是由于义务机构对反洗钱工作认识不足...
关键词：反洗钱 客户身份识别 有效性 
虚拟资产反洗钱监管研究被引量：1
《甘肃金融》2021年第6期8-12,18,共6页中国人民银行兰州中心支行课题组 张立民 
文章从反洗钱和反恐怖融资角度出发,深入分析了目前较为典型的几类虚拟资产的技术特征和交易模式,总结了虚拟资产领域脆弱性的核心关注点以及潜在的洗钱风险。梳理了主要国际组织和国家的虚拟资产反洗钱监管策略,汲取国际监管经验,并结...
关键词：虚拟资产 风险分析 反洗钱 金融监管 
金融行动特别工作组指引视阈下的虚拟资产反洗钱监管模式选择被引量：1
《甘肃金融》2021年第4期16-23,29,共9页夏月恒 
本文以FATF工作指引为切入点,指出我国虚拟资产反洗钱监管存在制度供给不足、虚拟资产交易平台责任不清晰、“旅行规则”执行不到位、监管机构监管效率低下的问题,结合美国纽约、中国香港和日本虚拟资产反洗钱监管经验,提出了我国虚拟...
关键词：虚拟资产 反洗钱 许可制监管 
房地产中介行业洗钱风险与防控机制探析——以定西市为例被引量：1
《甘肃金融》2021年第2期43-45,共3页陈恒有 张彦军 张赐霞 
本文基于对定西市房地产中介机构业务经营、行业监管、资金交易、自律管理等方面的实地调查,指出定西市房地产中介存在行业准入、行业管理、经纪业务和资金交易等风险及体制机制不完善的问题,提出可通过完善反洗钱政策制度顶层设计、提...
关键词：房地产中介 洗钱风险 风险防控 定西市 
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