客户身份识别

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消费金融业务客户身份识别研究
《中国金融》2022年第5期93-94,共2页刘辰熙 李丹萍 徐晓东 
在FATF第四轮互评估结果驱动下,国内反洗钱监管形势日趋严峻,人民银行反洗钱执法检查不断深入,高额罚单频出,反洗钱处罚标准逐步与国际接轨,“重处罚、双问责”已成为新常态。从处罚原因分析,“未按规定履行客户身份识别义务”为反洗钱...
关键词：客户身份识别 人民银行 反洗钱监管 新常态 执法检查 行政处罚 监管处罚 问责 
反洗钱受益所有人识别难点被引量：2
《中国金融》2021年第1期102-102,共1页杨鼎璞 程相镖 
近年来,反洗钱受益所有权透明度问题日益成为社会关注的热点。本文通过分析我国反洗钱受益所有人识别难点,对改进受益所有人识别工作提出建议。受益所有人识别是反洗钱工作中客户身份识别和尽职调查的重要内容。当前,义务机构在落实受...
关键词：反洗钱 客户身份识别 尽职调查 受益所有人 识别难点 透明度 受益所有权 识别过程 
关注非面对面业务洗钱风险
《中国金融》2020年第24期109-109,共1页菅雪松 
随着现代网络通信技术的高速发展,当前非面对面业务已经成为银行业金融机构的核心业务内容。调查显示,非面对面业务在给客户带来方便快捷服务的同时,在法律制度设定、客户身份识别、资金交易监测等方面存在一定问题,正在成为洗钱风险的...
关键词：客户身份识别 洗钱风险 资金交易 可疑交易 非面对面业务 银行业金融机构 核心业务 采取有效措施 
普惠金融的反洗钱难点
《中国金融》2019年第10期104-104,共1页刘曦 包长河 
为进一步贯彻落实党的十九大精神,坚持以人民为中心的新发展理念,各家商业银行都在积极响应国家号召,大力推进普惠金融业务,但实际落地中如何与反洗钱工作更好地融合存在难点,需树立正确认识,采取措施促进普惠金融业务高质量发展。普恵...
关键词：反洗钱工作 普惠金融 客户身份识别 商业银行 金融业务 风险分类 证明材料 低收入者 
互联网金融客户身份难辨
《中国金融》2017年第4期100-100,共1页菅雪松 刘福生 
随着互联网概念的兴起和对各个行业的渗透，非面对面业务已成为金融机构业务的重要组成部分。在现有模式下，如何核实客户真实身份，满足客户身份识别工作基本需要，成为移动互联网金融亟待解决的瓶颈问题。
关键词：金融机构业务 客户身份识别 移动互联网 基本需要 面对面 
培育互联网金融安全观
《中国金融》2016年第12期12-13,共2页井贤栋 
互联网极大地延伸了我国金融业的深度和广度，为普惠金融作出了积极贡献。但与此同时，由于市场准入门槛过低、行业监管滞后，互联网金融的某些业态和机构偏离了正确的创新方向．风险事件接连发生，使整个行业的形象和消费者信心受到了...
关键词：互联网安全 安全观 系统性工程 数据技术 互联时代 百年史 备付金 客户身份识别 审慎经营 客户资金 
反洗钱监管推行难点被引量：3
《中国金融》2016年第12期102-102,共1页王国晓 李华伟 刘培红 
随着经济金融形势的变化,反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变,而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。
关键词：反洗钱监管 风险管理 金融机构 洗钱风险 现场监管 反洗钱工作 监管模式 反洗钱义务 客户风险 客户身份识别 
互联网时代的信用体系建设被引量：10
《中国金融》2016年第4期88-89,共2页王振 
社会信用体系是一种保证经济良性运行的社会机制,具体作用于一国的市场规范,旨在建立一个适合信用交易发展的市场环境,促进市场经济向信用经济方向转变。随着互联网金融模式的日益广泛普及,各类市场主体,包括传统的金融机构、新型的互...
关键词：社会信用体系 金融机构 金融模式 经济良性运行 市场环境 交易人 市场主体 客户身份识别 个人信用体系 内部管理水平 
银行卡反洗钱存难点
《中国金融》2014年第22期93-93,共1页刘哲 荀雨杰 贾学平 
银行卡的推广使用对促进消费、减少现金流通及降低交易成本具有积极作用,但银行卡在给人们的生活、生产带来便利的同时,其面临的洗钱风险也日益受到关注。银行卡反洗钱工作难点第一,客户身份信息识别难。客户身份识别是银行机构反洗钱...
关键词：反洗钱工作 银行卡 客户身份识别 身份证号码 信息识别 银行机构 联网核查系统 反洗钱义务 
移动支付业务隐含洗钱风险被引量：1
《中国金融》2012年第4期93-93,共1页武江 曲文波 徐静 
移动支付是允许用户使用手机对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。人民银行连云港市中心支行在调研中发现,移动支付服务存在广泛性,具有交易隐蔽、匿名、无痕等特点,在客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资...
关键词：移动支付业务 洗钱风险 客户身份识别 隐含 服务方式 可疑交易 中心支行 连云港市 
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