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检索条件:"关键词=洗钱活动 "
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谨防影子银行洗钱风险被引量:3
《中国金融》2014年第4期94-94,共1页黄红星 
所谓影子银行,一般是指那些有着部分银行功能,却不受监管或少受监管的特定非金融机构。长期以来,影子银行游离于现行金融监管体系之外,常常成为不法分子从事洗钱活动的重点领域,进而影响经济金融秩序和社会稳定,应当引起基层央行...
关键词:银行功能 洗钱风险 影子 金融监管体系 经济金融秩序 非金融机构 洗钱活动 不法分子 
积极开展反洗钱工作
《新疆金融》2005年第9期21-21,共1页秦永贵 
洗钱活动危害国家经济发展、金融体系安全和社会稳定。金融机构作为反洗钱的职能部门,在反洗钱工作中的作用和地位尤为重要,责任十分重大。农发行新疆分行高度重视反洗钱工作,从自治区分行到辖属支行层层建立组织机构,加强对反洗钱...
关键词:洗钱工作 国家经济发展 金融体系安全 新疆分行 洗钱活动 社会稳定 职能部门 金融机构 组织机构 农发行 
金钱,没有给她带来幸福
《检察风云》1997年第8期55-57,共3页赵念国 
漂亮性感的女洗发师丽达,用极不光彩的手段获取了巨额遗产,她原本以为可以靠这笔钱财来购买她所需的一切,甚至找回早已和她离心离德的丈夫的忠诚。然而,终于在一天,她明白了“金钱并非是万能的”这一简单的道理。
关键词:比利时法郎 克洛德 烟草商 布鲁塞尔 糖果厂 夜总会 运动疗法 洗钱活动 信贷银行 遗产税 
国际金融中心视角下上海反洗钱监管的战略思考被引量:1
《上海保险》2011年第10期5-8,19,共5页童文俊 
一、国际金融中心建设与反洗钱监管洗钱一般是指对来源于非法的收入或财产,通过各种手段使其合法化,从而掩饰、隐瞒犯罪非法收益的过程。反洗钱是指为了预防通过各种方式进行的洗钱活动而依法采取相关措施的行为,
关键词:国际金融中心建设 洗钱监管 上海 非法收益 洗钱活动 合法化 收入 
基层金融机构反洗钱工作的难点与对策被引量:1
《内蒙古统计》2006年第4期37-38,共2页王佳萍 丁赤英 
关键词:洗钱 银行 可疑支付交易 洗钱活动 金融业 从业人员 金融机构 金融行业 金融机构反洗钱规定 
大额现金交易管理与洗钱风险控制研究被引量:3
《甘肃金融》2015年第2期50-54,共5页李艳华 李刚锋 
现金管理必须涵盖个人现金交易,这样才能把个人现金活动统一纳入法律规范,堵塞管理漏洞,有效减少现金使用和降低利用现金洗钱的风险。对反洗钱工作而言,大额现金交易一直是关注的重点。在西方发达国家,尽管现金交易量相对较小,但现金支...
关键词:现金交易 洗钱风险 洗钱工作 现金支付 金融机构 可疑交易报告 开户单位 洗钱监管 洗钱活动  
腐败与内部控制——由《反海外腐败法》得到的启示被引量:5
《财会月刊》2006年第2期46-47,共2页陈汉文 曾艳霞 
美国的《反海外腐败法》(以下简称FCPA)诞生于1977年,是水门事件对非法政治捐献和洗钱活动进行凋查所带来的一个副产品。该调查发现,不少美国公司为了获取有利于自己的待遇,曾经对某些外国政府,特别是第三世界国家的官员大肆行贿...
关键词:《反海外腐败法》 内部控制 贿赂行为 美国公司 第三世界国家 外国政府 政府官员 经济学分析 洗钱活动 水门事件 
我国金融机构识别受益所有人实践与建议
《中国外汇》2024年第12期29-31,共3页薛景 何文慧 
金融机构作为反洗钱义务主体,应切实承担客户尽职调查义务,遵循勤勉尽责、风险为本、实质重于形式原则,做好受益所有人识别,协助防范利用法人工具洗钱。受益所有人是国际反洗钱领域的关注热点。根据国际组织金融行动特别工作组(FATF)定...
关键词:金融机构 实质重于形式原则 风险为本 犯罪所得 受益所有人 洗钱活动 法人机构 洗钱义务 
二代身份证存在“先天缺陷”
《公民与法治》2013年第18期16-16,共1页
在我国,居民生活中丢失身份证后,即使做补办(挂失)处理,但由于目前没有任何注销措施,导致原身份证仍可正常使用。记者近期在调查中了解到,大量遗失、被盗身份证正通过网络进行非法交易,并被广泛用于开办银行卡、信用卡,掩护诈...
关键词:身份证 缺陷 先天 居民生活 非法交易 洗钱活动 防伪功能 不法分子 
打击洗钱犯罪的国际经验与借鉴
《中国外汇》2023年第11期62-63,共2页于江 毕聪 魏景茹 
随着经济全球化及互联网金融和移动支付的普及,洗钱犯罪活动日益猬癫,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,严重危及国家安全和金融秩序。目前,洗钱犯罪已成为国际社会普遍关注的焦点和热点问题,部分国家在打击洗钱犯罪工作中积累丰富了经...
关键词:洗钱犯罪 洗钱 移动支付 互联网金融 洗钱活动 经济全球化 国际先进经验 金融秩序 
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