可疑交易

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“4.18”案引发的思考
《金融经济（下半月）》2018年第9期169-170,共2页于玮 
近年来,我国地下钱庄活动日趋频繁,规模呈不断扩大之势,作案手段也日益翻新,给经济运行秩序带来严重的负面影响。常德“4.18”洗钱案是公安部、中国人民银行于2016年在全国联合组织开展的打击地下钱庄专项行动期间查处的一起特大案件,...
关键词：中国人民银行 地下钱庄 经济运行秩序 案件调查 作案手段 负面影响 专项行动 可疑交易 
县域法人机构大额和可疑交易零报告问题剖析及对策
《金融经济（下半月）》2016年第12期125-127,共3页刘志刚 
一、县域法人机构大额和可疑交易零报告现象的原因剖析 （一）内因——“不想做”、“做不到” 所谓“不想做”，指县域法人机构在大额和可疑交易报告问题上秉承对抗哲学，不愿意按照相关要求履行报告义务，是主观上产生“零报告”问...
关键词：法人机构 可疑交易 县域 原因剖析 城乡结合部 经济欠发达 资金来源 客户群体 
反洗钱十年——我国银行业反洗钱成长之路
《金融经济（下半月）》2016年第11期9-10,共2页郭金宝 
反洗钱法颁布以来,我国银行业反洗钱工作取得巨大进展,完成反洗钱机构和内控制度建设工作,全面开展客户身份识别、客户洗钱风险等级划分、大额和可疑交易报告等工作。今后主要从加强专业反洗钱队伍建设、强化信息系统支撑、优化工作流...
关键词：银行 反洗钱 客户身份识别 可疑交易 
××县联社反洗钱现状分析和对策研究
《金融经济（下半月）》2015年第4期214-216,共3页刘奕 
作为资金往来和结算的重要中介机构,洗钱者往往将金融机构作为其洗钱的重要渠道。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）和《中华人民共和国反洗钱法》都赋予了金融机构义不容辞的反洗钱义务。××县联社作为本地法人金融机构,在反洗钱方面...
关键词：县联社 反洗钱工作 金融机构 反洗钱义务 客户身份识别 资金往来 可疑交易报告 洗钱者 交易记录 账户管理系统 
民间投融资中介服务机构反洗钱义务亟待明确被引量：1
《金融经济（下半月）》2015年第4期138-139,共2页王依依 
民间投融资中介服务机构作为从事民间抵押贷款、民间投融资的中介机构,为探索解决中小企业融资难题提供了新的渠道。近期,我们选择常德市城区6家投融资中介服务机构就其经营情况开展了专题调研,调查结果表明,民间投融资中介服务机构大...
关键词：反洗钱义务 金融业务 洗钱风险 民间融资 抵押贷款 反洗钱工作 可疑交易 客户身份资料 客户身份识别 交易记录保存 
网上银行业务可疑交易报告现状及对策建议
《金融经济（下半月）》2014年第5期206-208,共3页韩晓蕾 
随着信息技术的进步和电子支付工具的创新,网上银行得到迅猛发展,但其特有的交易特点也为洗钱犯罪提供了可乘之机。本文对网上银行业务可疑交易报告现状及存在问题进行了梳理,并提出对策建议。
关键词：网上银行 可疑交易 报告 现状 建议 
配套法律制度的缺失——对反洗钱工作有效性的影响研究被引量：3
《金融经济（下半月）》2012年第11期61-63,共3页黎有波 
可疑交易报告制度是我国反洗钱工作的核心制度。县打击洗钱犯罪活动的重要情报来源，不仅直接影响反洗钱工作有效性，同时也是衡量反洗钱工作是否有效的客观标准。现阶段金融机构报送的可疑交易信息“海量”现象严重．实效不明显，在一...
关键词：反洗钱工作 法律制度 有效性 可疑交易报告制度 洗钱犯罪活动 情报来源 客观标准 交易信息 
2008湖南反洗钱报告
《金融经济（下半月）》2009年第7期8-9,共2页中国人民银行长沙中心支行反洗钱处课题组 孙安民 魏祖元 张企元 曹争鸣 
关键词：反洗钱工作 可疑交易 金融机构 洗钱风险 反洗钱监管 客户身份识别 金融创新产品 交易记录 人民银行系统 反洗钱义务 
完善我国证券业反洗钱体系的思考
《金融经济（下半月）》2009年第1期12-13,共2页刘丽洪 
随着《反洗钱法》的颁布实施,我国目前初步建立了证券业(不包括期货业和基金业,下同)的反洗钱体系。这一体系主要借鉴了发达国家以证券公司为义务主体的反洗钱经验,而没有充分利用和考虑我国证券业在基础设施建设等方面的特殊国情。对此...
关键词：营业管理部 可疑交易 交易结算 义务主体 客户身份 反洗钱工作 银行分支机构 人民银行 反洗钱义务 第三方存管 
湖南省证券、保险业反洗钱现场检查情况及思考
《金融经济（下半月）》2008年第11期158-159,共2页张企元 
关键词：现场检查情况 可疑交易报告 反洗钱工作 金融机构 客户身份识别 交易记录保存 客户身份资料 反洗钱监管 风险监管 第三方存管 
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