可疑交易

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人工智能在反洗钱领域应用
《中国金融》2024年第15期63-64,共2页于江 梁绥 刘巍 
在全球数字经济高速发展的背景下,区别于传统依赖规则、重复操作的人工识别及数据密集型的分析处理手段,人工智能技术快速发展,并被推广应用于打击洗钱及相关金融犯罪领域,在防范洗钱犯罪、可疑交易识别、客户尽职调查中发挥着重要作用...
关键词：可疑交易 反洗钱 人工智能技术 金融监管机构 人工识别 金融犯罪 数据密集型 重复操作 
金融情报机构在国家治理中的责任
《中国金融》2023年第18期82-84,共3页苟文均 
无论政治体制如何千差万别,从上世纪90年代开始,各国陆续设立金融情报机构(FIU),负责收集和管理可疑交易信息、生产和移送可疑犯罪线索,作为预防和打击洗钱恐怖融资及各类犯罪活动的国家机构,在国家治理和全球治理中发挥着越来越重要的...
关键词：可疑交易 金融情报机构 枢纽作用 犯罪线索 全球治理 收集和管理 政治体制 洗钱恐怖融资 
合理采取可疑交易控制措施
《中国金融》2022年第22期102-102,共1页唐堂 
商业银行向人民银行、反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告后,及时对报告涉及的客户、账户(或资金)和金融业务采取相关后续控制措施,对减轻洗钱风险具有重要意义。但是,限制交易、拒绝提供服务、终止业务关系等后续控制措施将对客户的...
关键词：人民银行 金融业务 可疑交易 洗钱风险 金融服务 商业银行 控制措施 法律纠纷 
提升可疑交易监测有效性
《中国金融》2022年第18期100-100,共1页杨振龙 
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施以来,各金融机构按照“风险为本”的理念,持续建立健全“自定义”可疑交易监测指标体系,强化人工识别分析力度,围绕反洗钱、反恐怖、反逃税、扫黑除恶、打击地下钱庄等国家重大专项工作...
关键词：金融机构 可疑交易 地下钱庄 大额交易 风险为本 反洗钱 人工识别 反恐怖 
关注非面对面业务洗钱风险
《中国金融》2020年第24期109-109,共1页菅雪松 
随着现代网络通信技术的高速发展,当前非面对面业务已经成为银行业金融机构的核心业务内容。调查显示,非面对面业务在给客户带来方便快捷服务的同时,在法律制度设定、客户身份识别、资金交易监测等方面存在一定问题,正在成为洗钱风险的...
关键词：客户身份识别 洗钱风险 资金交易 可疑交易 非面对面业务 银行业金融机构 核心业务 采取有效措施 
以大数据提升反洗钱数据质量被引量：8
《中国金融》2020年第4期102-102,共1页张洁 
随着经济的发展,金融机构业务量呈指数型增长,可疑交易报告数量逐年上升,而现有的反洗钱风险监测系统只能程式化的筛选可疑线索,致使可疑交易报告数量增多但问题交易占可疑交易数量比重却不断下降,亟待引入现代化技术手段。同时,互联网...
关键词：金融机构业务 互联网支付 反洗钱 可疑交易 现代化技术手段 风险监测系统 数据质量 业务模式 
银行业反洗钱数据标准的建立被引量：3
《中国金融》2019年第10期45-46,共2页刘丽丽 
为接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮评估,从2016年起,我国反洗钱监管理念、方法快步向国际领先惯例靠拢,加速完善了反洗钱监管体系,修订、整合、出台了多项监管法规、规章和指引,监管更趋严格,执法手段和力度进一步加强。这要...
关键词：反洗钱 银行业 金融行动特别工作组 标准 监管理念 风险评估 监测模型 可疑交易 
恐怖融资反洗钱监管应加强被引量：2
《中国金融》2019年第1期101-101,共1页菅雪松 
据2016年度《中国反洗钱报告》分析,2016年度人民银行分支行机构共发现和接收重点可疑交易线索8504份,协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件1652件,协助破获涉嫌洗钱等案件307件,批准起诉涉恐案件275件。
关键词：反洗钱监管 人民银行分支行 融资 可疑交易 侦查机关 案件 协助 
自定义可疑交易监管难点
《中国金融》2018年第12期102-102,共1页林小玲 
自定义可疑交易监测存在的问题 为了解反洗钱义务机构自定义可疑交易监测现状，考察其贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（以下简称《管理办法》）的基本情况，2017年7～12月，中国人民银行广州分行对辖内746家已实...
关键词：交易监管 自定义 中国人民银行广州分行 金融机构 反洗钱义务 可疑交易 监测机构 分支机构 
自定义可疑交易监测的有效性
《中国金融》2017年第17期90-91,共2页王景富 
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（以下简称《管理办法》），在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求，取消了法定可疑交易报告标准，明确了以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，赋予了金融机构自...
关键词：可疑交易 监测标准 有效性 自定义 金融机构 “合理怀疑” 大额交易 管理 
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