客户身份

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互联网保险业务客户身份识别存在的问题及对策建议
《金融经济（下半月）》2017年第6期120-121,共2页苏潇 
根据中国保险行业协会人身保险专业委员会互联网保险工作部对行业经营数据的统计，2015年，我国全年的互联网人身保险的保费累计规模达到了1465．6亿元，截至12月，共有61家人身险公司开展互联网保险业务。互联网保险业务的爆发式增长...
关键词：客户身份识别 保险业务 互联网 保险行业协会 反洗钱工作 洗钱风险 人身保险 等级划分 
浅析非面对面业务客户身份识别应对措施被引量：1
《金融经济（下半月）》2017年第1期129-131,共3页周弋晖 
随着金融创新步伐的加快以及网络经济的到来,商业银行依托电子化、虚拟化服务平台的金融业务得到了高速的发展。这些创新业务的非面对面工作形式在为广大客户带来方便、快捷的同时,也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了...
关键词：银行业 非面对面 户身份识别 
反洗钱十年——我国银行业反洗钱成长之路
《金融经济（下半月）》2016年第11期9-10,共2页郭金宝 
反洗钱法颁布以来,我国银行业反洗钱工作取得巨大进展,完成反洗钱机构和内控制度建设工作,全面开展客户身份识别、客户洗钱风险等级划分、大额和可疑交易报告等工作。今后主要从加强专业反洗钱队伍建设、强化信息系统支撑、优化工作流...
关键词：银行 反洗钱 客户身份识别 可疑交易 
大数据技术在破解反洗钱困局中的运用
《金融经济（下半月）》2016年第10期14-16,共3页陈星 
二十世纪中后期"水门事件"等一系列严重的洗钱活动以更加隐蔽的形式、更加多元屏障,将数额更大的黑钱通过跨国交易的方式进行洗白。自此,国际国内洗钱活动都呈上升趋势,金融机构反洗钱的工作形势愈发严峻。银行业机构在反洗钱工作中,主...
关键词：反洗钱 大数据技术 客户身份识别 洗钱风险 管理 
反洗钱视角下改进和完善账户管理工作的思考
《金融经济（下半月）》2015年第5期142-143,共2页刘辉 
国际反洗钱实践表明,金融机构通常是洗钱犯罪行为所利用的主要媒介之一,形形色色的洗钱行为往往以各种隐蔽的手法,利用金融机构的金融服务来完成洗钱的过程,达到洗钱的目的。因此,作为处在反洗钱第一线的金融机构,其账户管理工作的好坏...
关键词：账户管理 金融机构 反洗钱工作 洗钱犯罪 洗钱行为 经营目标 客户身份 管理缺陷 人民银行 核准类账户 
××县联社反洗钱现状分析和对策研究
《金融经济（下半月）》2015年第4期214-216,共3页刘奕 
作为资金往来和结算的重要中介机构,洗钱者往往将金融机构作为其洗钱的重要渠道。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）和《中华人民共和国反洗钱法》都赋予了金融机构义不容辞的反洗钱义务。××县联社作为本地法人金融机构,在反洗钱方面...
关键词：县联社 反洗钱工作 金融机构 反洗钱义务 客户身份识别 资金往来 可疑交易报告 洗钱者 交易记录 账户管理系统 
民间投融资中介服务机构反洗钱义务亟待明确被引量：1
《金融经济（下半月）》2015年第4期138-139,共2页王依依 
民间投融资中介服务机构作为从事民间抵押贷款、民间投融资的中介机构,为探索解决中小企业融资难题提供了新的渠道。近期,我们选择常德市城区6家投融资中介服务机构就其经营情况开展了专题调研,调查结果表明,民间投融资中介服务机构大...
关键词：反洗钱义务 金融业务 洗钱风险 民间融资 抵押贷款 反洗钱工作 可疑交易 客户身份资料 客户身份识别 交易记录保存 
浅谈金融机构有效实施客户身份识别制度的难点与对策被引量：2
《金融经济（下半月）》2014年第8期121-123,共3页杨力 
客户身份识别制度实施后,在社会层面产生了一系列积极的效应,但仍存在辨识难、核实难、更新难等一系列问题并给金融机构带来不同程度的洗钱风险。如何在源头上切实防范洗钱风险,本文对于金融机构有效落实客户身份识别制度在人员配备、...
关键词：金融机构 身份识别 难点 对策 
2008湖南反洗钱报告
《金融经济（下半月）》2009年第7期8-9,共2页中国人民银行长沙中心支行反洗钱处课题组 孙安民 魏祖元 张企元 曹争鸣 
关键词：反洗钱工作 可疑交易 金融机构 洗钱风险 反洗钱监管 客户身份识别 金融创新产品 交易记录 人民银行系统 反洗钱义务 
完善我国证券业反洗钱体系的思考
《金融经济（下半月）》2009年第1期12-13,共2页刘丽洪 
随着《反洗钱法》的颁布实施,我国目前初步建立了证券业(不包括期货业和基金业,下同)的反洗钱体系。这一体系主要借鉴了发达国家以证券公司为义务主体的反洗钱经验,而没有充分利用和考虑我国证券业在基础设施建设等方面的特殊国情。对此...
关键词：营业管理部 可疑交易 交易结算 义务主体 客户身份 反洗钱工作 银行分支机构 人民银行 反洗钱义务 第三方存管 
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