《反洗钱法》

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贵金属和宝石零售行业反洗钱实践
《中国金融》2025年第5期101-101,共1页王永 
2024年11月修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)规定“从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商”需要履行反洗钱义务。为认真贯彻落实《反洗钱法》,做好对贵金属和宝石零售行业服务和管理。
关键词：零售行业 反洗钱 《反洗钱法》 现货交易 交易商 宝石 贵金属 服务和管理 
以制度创新推动新时代反洗钱事业高质量发展被引量：1
《中国金融》2024年第24期9-11,共3页宣昌能 
2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的《反洗钱法》,习近平主席签署第三十八号主席令,新《反洗钱法》将于2025年1月1日起实施。新《反洗钱法》是中央金融工作会议之后修订出台的第一部金融领域法律,是落...
关键词：反洗钱 《反洗钱法》 工作体制机制 党中央重大决策 主席令 金融领域 全面深化改革 高质量发展 
我国个人反洗钱义务立法思考被引量：1
《中国金融》2020年第16期27-29,共3页刘宏华 叶庆国 吴卫锋 
反洗钱传统上是立足于金融系统对犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得进行预防和打击的工作体系,但随着国内外形势的发展,反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴,在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。自200...
关键词：反洗钱 人民银行 犯罪分子 金融安全 《反洗钱法》 促进改革 立法思考 洗钱犯罪 
金融强监管下的反洗钱处罚
《中国金融》2020年第16期34-36,共3页李昱蓓 董二磊 陈靖 
《反洗钱法》行政处罚的规定已滞后于当前金融强监管环境,亟待从立法层面扩充处罚范围、提高处罚标准,提升监管有效性我国《反洗钱法》以专章的形式对洗钱法律责任予以了明确规定。虽然《反洗钱法》为打击洗钱行为构建起了一个法律责任...
关键词：行政处罚 洗钱行为 《反洗钱法》 处罚范围 法律责任 监管环境 处罚标准 立法层面 
反洗钱法律体系的发展被引量：3
《中国金融》2016年第22期76-77,共2页丘斌 
2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）经十届人大常委会二十四次会议审议通过，并于2007年1月1日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施，标志着中国反洗钱工作从此走上法制化、规范化的轨道。十年来，以...
关键词：反洗钱法律体系 《反洗钱法》 中华人民共和国 维护国家安全 中国特色 人大常委会 2007年 反洗钱工作 
特定非金融领域反洗钱制度被引量：6
《中国金融》2015年第9期76-77,共2页张文汇 
《中华人民共和国反洗钱法》（下简称《反洗钱法》）自2007年1月1日起施行,标志着我国首次从法律层面对金融机构和特定非金融机构应当履行的反洗钱义务作出规定。同时,《反洗钱法》第三十五条规定“应当履行反洗钱义务特定非金融机构的...
关键词：反洗钱义务 非金融机构 反洗钱制度 《反洗钱法》 反洗钱工作 反洗钱立法 可疑交易报告 现金交易 客户身份识别 典当行业 
基层证券、保险业反洗钱工作亟待破解“五难”
《中国金融》2008年第14期86-86,共1页李世麟 
尽管《反洗钱法》将证券、保险业纳入反洗钱范畴已经4年有余,然而目前基层地区证券、保险业反洗钱工作却“推而不动”,个中原由尤其值得关注。
关键词：反洗钱工作 保险业 证券 《反洗钱法》 基层地区 
反洗钱工作重在预防
《中国金融》2007年第24期37-38,共2页薛庆宏 薛阳 
“中华人民共和国反洗钱法》（以下称《反洗钱法》）的立法宗旨是预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪。预防和遏制是反洗钱工作的主要目的。《反洗钱法》中的洗钱犯罪预防是指为防止和减少隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、...
关键词：反洗钱工作 犯罪预防 《反洗钱法》 洗钱犯罪 恐怖活动犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 黑社会性质 
对《反洗钱法》几个相关问题的思考
《中国金融》2007年第24期39-39,共1页沈瑶 
《反洗钱法》对公民、法人的合法权益的保护 《反洗钱法》中要求金融机构通过建立客户身份识别制度和客户身份资料以及交易记录保存制度等履行反洗钱义务，却没有充分提及保护客户的隐私权问题。由于界线不够明确，就可能导致执法的偏...
关键词：《反洗钱法》 反洗钱义务 客户身份 金融机构 可疑交易 执法机构 合法权益 识别制度 
中国反洗钱法制建设的最新发展被引量：2
《中国金融》2006年第22期15-18,共4页陈小云 
《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施，是中国反洗钱法制建设的一件大事，引起了社会各界的高度关注。中国人民银行作为《反洗钱法》起草的成员单位，参与了《反洗钱法》起草的全过程，在这里，我对《反洗钱法》的主要内容和大家比较...
关键词：《反洗钱法》 中国人民银行 法制建设 中华人民共和国 成员单位 起草 社会 
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