可疑交易

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AI技术在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用探析
《当代金融家》2025年第3期122-123,共2页冯诏霖子 
本文提出了利用AI(人工智能)技术开展反洗钱可疑交易监测分析的方法,能够同时利用交易数据的结构信息和属性信息,学习交易数据的高层次特征,从而提高反洗钱可疑交易识别的准确性。
关键词：可疑交易 反洗钱 交易数据 人工智能 属性信息 AI技术 监测分析 应用探析 
浅谈互联网下商业银行反洗钱可疑分析
《当代金融家》2024年第3期148-149,共2页魏景茹 
商业银行要以风险为本理念为指导,认真履行反洗钱义务,为自身经营规范发展提供保障。反洗钱是防范化解金融风险的重要手段,各项经济活动与资金交易紧密相连,可疑交易分析是金融机构反洗钱工作的三大核心义务之一,商业银行反洗钱工作的...
关键词：商业银行 反洗钱 资金交易 可疑交易 金融机构 风险为本 经营规范 互联网 
反电诈模型与反洗钱模型的运行机制与整合路径
《当代金融家》2023年第3期146-147,共2页李英 
本文从商业银行实务出发,探讨了反电诈模型与反洗钱模型的运行机制和整合路径,对促进商业银行反洗钱工作与其他业务工作有机结合,具有重要参考意义和实践价值。自2020年10国务院“断卡行动”开展以来,各商业银行在“反洗钱电诈可疑交易...
关键词：反洗钱 可疑交易 商业银行 运行机制 整合路径 有机结合 实务 
房地产经纪业务洗钱风险及反洗钱监管探究
《当代金融家》2022年第8期152-153,共2页张昀 张菁华 
我国房地产经纪机构的大额交易和可疑交易报告工作仍处于起步阶段,仅有少部分机构了解并报送过相关报告。因此,持续推进房地产经纪行业大额和可疑交易报告机制势在必行。
关键词：房地产经纪 可疑交易报告 洗钱风险 反洗钱监管 大额交易 持续推进 起步阶段 
洗钱风险防范对策
《当代金融家》2022年第7期142-143,共2页毕聪 魏景茹 
洗钱犯罪领域的多样化、复杂化是导致可疑资金监测难度较大的一个重要因素。金融,是国家的命脉,也是预防和打击洗钱犯罪的重点领域。人民银行依托反洗钱调查手段协助挖掘显性“浮财”和隐形“暗财”,从全国近年来金融机构报送的可疑交...
关键词：人民银行 洗钱风险 金融机构 可疑交易报告 资金监测 洗钱犯罪 反洗钱调查 
北京银行:筑牢反洗钱“安全网”
《当代金融家》2021年第12期56-58,共3页蔡玉冬 何谐 
在日常工作中,北京银行多渠道组织反洗钱相关培训,加强反洗钱履职能力建设。例如开展反洗钱网络测试、在行报开设反洗钱专栏、组织反洗钱岗位人员开展可疑交易分析专题培训、参加国际反洗钱师培训等方式,持续提升全行干部员工的反洗钱...
关键词：反洗钱 岗位人员 可疑交易 履职能力 专题培训 双向开放 安全网 金融业 
互联网金融反洗钱的难点及对策
《当代金融家》2021年第12期152-153,共2页孟凡军 陈曦 
对大额交易和可疑交易进行自动、及时监测和记录,使数据甄别分析智能化,为打击洗钱犯罪提供有力的技术支持。随着互联网金融的快速发展,网络洗钱应运而生。它不仅具有传统的洗钱特征,交易过程中还存在隐蔽性、匿名性、跨区域和不间断等...
关键词：互联网金融 可疑交易 反洗钱 大额交易 犯罪分子 数据甄别 匿名性 网络洗钱 
强监管下,民生银行反洗钱进入“快车道”--访中国民生银行反洗钱管理部(二级部)总经理马丽
《当代金融家》2021年第9期55-58,共4页蔡玉冬 何谐 
起步早,行动快,重落实,使得民生银行反洗钱工作一直走在行业前列,可疑交易报告质量在中国反洗钱监测分析中心评估工作中位列股份制银行前茅,并多次作为行业代表在全国反洗钱形势通报会上介绍工作经验。随着我国反洗钱监管政策不断落地,...
关键词：中国民生银行 反洗钱 股份制银行 可疑交易报告质量 监管 快车道 
金融机构重点可疑交易报告质量的思考--以延边州为例
《当代金融家》2021年第3期142-143,共2页赵贞淑 
重点可疑交易报告的有效性最终需要体现在发现有价值的线索和破获案件上,这就需要金融机构及时了解公安部门、税务部门、海关等在案件办理过程中重点关注的有价值的信息,从而提高重点可疑交易报告的价值,提升有效性。重点可疑交易报告...
关键词：金融机构 可疑交易报告 案件办理 情报来源 税务部门 延边州 反洗钱工作 中心支行 
信用卡套现治理的策略
《当代金融家》2020年第1期136-137,共2页张焰 
严格落实异常交易识别和风险管理措施,对判定大额、可疑交易及时按反洗钱程序报告,对查明存在套现欺诈情形的,及时向征信系统报送信息。截至2019年三季度末,银行卡应偿信贷余额为7.42万亿元,逾期半年未偿信贷总额919.16亿元,占信用卡应...
关键词：可疑交易 信贷余额 信贷总额 对策建议 征信系统 银行卡 风险管理措施 套现 
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